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董事會

一、董事會簡介

公司董事會成員共9人,其中獨立董事3人。公司各董事的任職資格及任免程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定。公司制定有《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等相關內部規則,公司董事會的召集、通知、召開程序及授權委托均符合法律、法規及本公司《公司章程》、《董事會議事規則》的相關規定,董事會會議記錄清晰、保存安全,會議決議真實、充分,信息披露及時、完整。

 

二、第七屆董事會成員

1、董事長:姚子平 

2、董事會成員:姚子平、湯敏、王秀麗、馬光遠、薛飛、張樹強、莫春雷、劉青春、陳紹榮 

3、專業委員會: 

戰略委員會:主任委員:徐忠芬;委員:湯敏(獨立董事)、宗慶生、俞波、劉雷云 

審計委員會:主任委員:湯谷良(獨立董事);委員:陳甦(獨立董事)、湯敏(獨立董事)、邢波、俞波 

提名委員會:主任委員:湯敏(獨立董事);委員:湯谷良(獨立董事)、陳甦(獨立董事)、宗慶生、邢波 

薪酬與考核委員會:主任委員:陳甦(獨立董事);委員:湯谷良(獨立董事)、湯敏(獨立董事)、徐忠芬、劉雷云 

 

三、第六屆董事會成員

1、董事長:姚子平

2、董事會成員:姚子平、湯谷良、陳甦、湯敏、宗慶生、邢波、徐忠芬、俞波、劉雷云

 

第六屆董事會成員(20143-20144月)

姚子平 陳清泰 湯谷良 陳甦 宗慶生 邢波 徐忠芬 俞波

第六屆董事會成員(20138-20143月)

周中樞 陳清泰 姚子平 湯谷良 陳甦 宗慶生 邢波 徐忠芬 俞波

第六屆董事會成員(20124-20138月)

周中樞 陳清泰 馮貴權 湯谷良 陳甦 宗慶生姚子平 邢波 俞波

 

四、第五屆董事會成員

周中樞 陳清泰 馮貴權 李曙光 湯谷良 宗慶生 姚子平 邢波 俞波

五、第四屆董事會成員

周中樞 陳清泰 張元榮 沈翎 張新民 李曙光 宗慶生 邢波 姚子平

六、第三屆董事會成員

周中樞 高尚全 宋玉芳 張元榮 張新民 周放生 劉立軍 沈翎 宗慶生

七、第二屆董事會成員

苗耕書 高尚全 張新民 宋玉芳 張元榮 遲京濤 劉立軍 沈翎 宗慶生

八、第一屆董事會成員

周可仁 苗耕書 李秀山 周中樞 張學武 林錫忠 黃天文 俞曉 高福來 翁慶宗 李林虎 劉道經 趙傳喜 周渭利 張元榮 張志剛 栗鋒 陳淑蘭

 







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