無標題文檔
站內搜索:
  
极速赛车计划免费参考
五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告(臨2019-37)
2019-08-31

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展公告編號:臨2019-37

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十二次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定。

(二)本次會議于2019830日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2019820日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應出席董事7名,實際出席會議董事7名,無缺席會議董事。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

(一)《公司2019年半年度財務報告》

同意公司2019年半年度財務報告。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)《公司20191-6月計提資產減值準備的專項報告》

公司20191-6月對應收賬款及其他應收款共計提壞賬準備18,383,356.30元,轉回壞賬準備36,244,727.20元,因計提與轉回壞賬準備對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額17,861,370.90;計提存貨跌價準備18,038,947.13元,轉回存貨跌價準備1,756,597.77元,因計提與轉回存貨跌價準備對合并報表損益的影響為減少公司利潤總額16,282,349.36;公司固定資產、無形資產等非流動資產本期未計提減值準備。以上計提減值準備36,422,303.43元,轉回減值準備38,001,324.97元,對合并報表損益的影響為增加公司利潤總額1,579,021.54

公司及下屬公司依據實際情況計提資產減值準備,符合《企業會計準則》和公司相關管理制度的規定,公允地反映了公司的資產狀況,同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》(臨2019-39)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)《關于公司<2019年半年度報告><摘要>的議案》

同意公司2019年半年度報告及摘要,同意正式對外披露。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(四)《關于變更公司總經理及法定代表人的議案》

同意聘任魏濤先生擔任公司總經理職務,同時根據本公司《公司章程》相關規定擔任公司法定代表人

公司獨立董事已就上述事項發表獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司獨立董事關于變更公司總經理及法定代表人的獨立意見》和《五礦發展股份有限公司關于公司總經理及法定代表人變更的公告》(臨2019-40)。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(五)《關于控股子公司部分股權無償劃轉事項的議案》

湖南省國資委擬將湖南興湘投資控股集團有限公司持有的五礦(湖南)鐵合金有限責任公司20%股權無償劃轉至湘鄉市財政局獨資的湘鄉市紅園建設投資開發有限公司,同意公司及子公司中國礦產有限責任公司放棄在上述股權轉讓中享有的優先受讓權,同意授權公司法定代表人或法定代表人的授權代理人辦理相關手續并簽署相關法律文件。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

此外,公司董事會聽取了《公司2019年半年度業務工作報告》。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年八月三十一日

無標題文檔
版權所有:五礦發展股份有限公司 COPYRIGHTS RESERVED.© 2013
電話:010-68494206 010-68494267  傳真:010-68494207