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五礦發展股份有限公司第八屆監事會第七次會議決議公告(臨2019-49)
2019-11-22

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-49

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監事會會議召開情況

(一)五礦發展股份有限公司第八屆監事會第七次會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》等有關規定。

(二)本次會議于20191121日以通訊方式召開。會議通知于20191115日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。

(三)本次會議應參加表決監事5名,實際參加表決監事5名。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案:

《關于修訂本公司<監事會議事規則>部分條款的議案》

同意修訂《五礦發展股份有限公司監事會議事規則》,同意將上述事項提交公司股東大會審議。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

 

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司監事會

  二〇一九年十一月二十二日

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