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五礦發展股份有限公司關于聘任公司總法律顧問的公告(臨2019-57)
2019-12-10

證券代碼:600058;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-57

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

五礦發展股份有限公司(以下簡稱公司)于2019129日以現場結合通訊方式召開了第八屆董事會第十五次會議,審議通過了關于聘任公司總法律顧問的議案》,同意聘任公司副總經理朱江先生兼任公司總法律顧問職務

公司獨立董事就聘任公司總法律顧問事項發表獨立意見如下:

(一)本次董事會聘任公司總法律顧問的提名程序符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規則》等相關規定。

(二)朱江先生的任職資格已事先由董事會提名委員會審核通過。

(三)公司總法律顧問聘任事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和本公司《章程》等有關規定。

(四)同意公司董事會對公司總法律顧問的聘任事項。

特此公告。

 

五礦發展股份有限公司董事會

二〇一九年十二月十日


 

附件:朱江先生簡歷

朱江先生: 197411月出生。研究生學歷,碩士學位。助理國際商務師。近年來曾任本公司鐵合金業務本部特鋼合金部副總經理,特鋼及制品業務本部不銹鋼部副總經理,風險管理部原料及特鋼業務風險管理總監兼直管單位業務風險管理總監,風險管理部副總經理、總經理等主要職務。現任本公司副總經理。截至目前持有本公司股份30,000股。

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